2024-03-30 大飞
TRM Labs对2023年非法加密货币交易领域进行了新的研究。 调查结果表明，Tron区块链占所有诈骗活动的45%。 比前一年好 41%。 以太坊和比特币区块链紧随其后，分别为24%和18%。 TRM Labs 的分析表明，Tron 上存在巨大的非法交易市场，从而肯定了该平台在数字货币黑社会中的作用。
这项名为「非法加密经济」的研究表明，超过 340 亿美元的犯罪外化加密货币的转移。 尽管如此，非法加密货币数量总体下降了9%。 这并不是一个太寒酸的数字。 该报告强调了人们对在欺诈活动中使用加密货币的日益担忧。 它强调了对此类交易更加严格的监管和控制的要求。
Tron 在加密货币诈欺中的作用暴露
稳定币，尤其是 Tether （USDT），是非法加密货币活动的核心。 报告显示，Tether去年非法交易量最大，总计193亿美元。 这约占Tether总交易量的1.63%，而另一种流行的稳定币USDC的数量为0.05%。 USDT在Tron区块链上的趋势，特别是参与恐怖主义融资的实体，强调了控制和监控数字货币流动的困难。
TRM高级政策顾问Angela Ang将Tron的吸引力归因于其低交易费用和高速度。 这些功能有助于快速且经济高效地洗钱，使Tron成为犯罪者最青睐的区块链。 USDT 在 Tron 上的可用性进一步促进了其在非法目的上的流行。 调查结果提醒人们注意迫切需要加强安全措施和监管框架来解决这些问题。
非法加密货币总量下降
尽管波场在非法交易中占据主导地位，但所有加密货币中的非法资金数量在2023年大幅下降。 非法交易总额从2022年的495亿美元减少到348亿美元，减少了30%。 受制裁实体拥有的加密货币从254亿美元下降到162亿美元，下降了30%。
报告称，加密货币犯罪减少的因素有很多，例如企业变得更加谨慎、人们对诈骗更加警惕以及运气。 加密货币的安全性改善和监管措施导致非法资金数量大幅下降。 结果强调了在打击基于加密货币的欺诈和非法活动中始终保持警惕和创造力的重要性。
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