2024-05-10 大飞
最近发生的事件使币安受到更多审查，质疑其对公平交易的承诺。该交易所周围爆发了一场风暴，有人指控该交易所无视其自身的反市场操纵规则。
令人不安的启示
据《华尔街日报》报道，币安在举报 DWF Labs 的可疑活动后解雇了其市场监控团队负责人。这些活动，包括拉高抛售和清洗交易，明显违反了币安自己的准则，并可能导致传统市场出现严重的法律问题。
这位被解雇的领导人和他来自传统金融界的同事试图提高币安的标准以满足监管规范。他们发现一些 VIP 客户参与了威胁平台诚信的黑幕交易。
作为对这些指控的回应，币安在 Twitter 上发帖，否认对其平台上的此类做法有任何宽大处理。此外，币安声称在过去三年中因违反其条款而删除了近 355,000 名用户，处理的交易价值超过 2.5 万亿美元。
“这些不是我们轻易做出的决定。我们使用多种工具进行彻底调查，只有在有足够证据证明客户违反了我们的使用条款时才会将其关闭。”币安补充道。
币安联合创始人何一也对这场激烈的争议做出了回应，强调了该交易所在监控做市商（MM）方面的警惕性。她强调了币安对市场活动的严格监管，并澄清他们并不专门针对任何基金。
她还谈到了做市商的竞争性质，承认竞争可能涉及不道德的策略，并且某些实体可能会参与操纵公共关系，但坚定地表明了反对这种参与的立场。
持续的法律斗争
这个问题是币安面临的更广泛监管挑战的一部分。2023年底，美国监管机构批评该平台将利润置于用户保护之上。结果，币安同意因违反反洗钱标准而支付 43 亿美元的巨额罚款。
雪上加霜的是，币安创始人赵长鹏最近被判处四个月监禁。这一事件凸显了币安持续存在的法律麻烦，该公司还面临美国证券交易委员会（SEC）的额外民事指控。他们指控币安在风险控制和交易行为方面误导了美国投资者。
《华尔街日报》的报告基于深入的内部调查以及对公司关键文件和电子邮件的审查，表明尽管监督团队在监管合规方面发挥了关键作用，但如果他们的建议与重要客户的利益相冲突，他们的建议往往会被忽视。
尽管改进了监控工具来检测和防止操纵性交易行为，但这位关键员工的解雇还是让人们对币安对透明度和公平性的承诺产生了怀疑。
据《华尔街日报》报道，币安严重依赖 VIP 客户，其交易量占总交易量的三分之二。去年夏天，监控团队曾建议对 Tron 基金会采取行动，并建议删除 DWF。但遭到了币安VIP负责人的反对。合规部门认为证据不足，并且认为监察组组长与DWF的竞争对手关系过于密切，导致其被解雇。
币安调查发现，DWF 操纵了 YGG 和至少 6 个其他代币的价格，在 2023 年进行了超过 3 亿美元的洗盘交易。DWF 还在市场高峰时分两批出售了近 500 万枚代币。
币安声称，监控团队标记的交易是合法的自营交易，不构成操纵行为。该公司还怀疑监控团队负责人与DWF的竞争对手合作过于密切，导致被指控存在欺诈行为。这些事件描绘了币安处理内幕市场操纵行为的令人不安的景象。该公司在这些调查结果之后的行动和声明继续引起交易者和投资者的争论和担忧。
免责声明：所提供的信息不是交易建议，www.wo.cc 对根据本页提供的信息进行的任何投资不承担任何责任。 本文内容仅供参考，风险自担！
相关新闻
更多>>
